企业管治


审核委员会

审核委员会的主要职责为协助董事会,透过为集团财务报告程序丶内部控制及风险管理系统效率提供独立意见,监督审核程序以及履行董事会指派的其他职责及责任。

审核委员会由陆东先生丶马清楠先生及林知行先生组成,审核委员会主席为陆东先生。


薪酬委员会

薪酬委员会主要职责包括但不限於下述者:(i) 就董事及高级管理层的全体薪酬政策及架构,及就设立正规而具透明度的程序制订有关薪酬的政策,向董事会提出建议;(ii) 为全体董事及高级管理层的特定薪酬组合;及(iii) 审阅及批准参考董事会不时议决的公司目标及目的之表现基础薪酬。

薪酬委员会由林知行先生丶陆东先生及马清楠先生组成,薪酬委员会主席为林知行先生。


提名委员会

提名委员会主要职责包括但不限於检讨董事会的架构丶人数及组成丶评核独立非执行董事的独立性以及就董事委任事宜向董事会提供建议。

提名委员会由邓志辉先生丶陆东先生及林知行先生组成,提名委员会主席为邓志辉先生。