企業管治


審核委員會

審核委員會的主要職責為協助董事會,透過為集團財務報告程序、內部控制及風險管理系統效率提供獨立意見,監督審核程序以及履行董事會指派的其他職責及責任。

審核委員會由陸東先生、馬清楠先生及林知行先生組成,審核委員會主席為陸東先生。


薪酬委員會

薪酬委員會主要職責包括但不限於下述者:(i) 就董事及高級管理層的全體薪酬政策及架構,及就設立正規而具透明度的程序制訂有關薪酬的政策,向董事會提出建議;(ii) 為全體董事及高級管理層的特定薪酬組合;及(iii) 審閱及批准參考董事會不時議決的公司目標及目的之表現基礎薪酬。

薪酬委員會由林知行先生、陸東先生及馬清楠先生組成,薪酬委員會主席為林知行先生。


提名委員會

提名委員會主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、人數及組成、評核獨立非執行董事的獨立性以及就董事委任事宜向董事會提供建議。

提名委員會由鄧志輝先生、陸東先生及林知行先生組成,提名委員會主席為鄧志輝先生。